宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于参与 宁夏红墩子煤业有限公司

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●国家电力投资集团宁夏能源铝业有限公司在上海联合产权交易所公开上市转让其所持有的60%股权和1,936,347,765,800元相关债权,底价为2,227,954,776,518元。宁夏宝丰能源集团有限公司计划参与投标。

●本交易不构成关联交易。

●该交易不构成重大资产重组。

●执行这项交易没有重大法律障碍。

●本次交易属于公司董事会决策范围,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

国家电力投资集团宁夏能源铝业有限公司(交易对手)持有宁夏红灯子煤炭工业有限公司(目标公司,以下简称“红灯子煤炭工业”)100%的股权,2019年8月28日至9月25日,公开上市转让红灯子煤炭工业60%的股权及相关债权1,936,467,765,800元,底价2,278,954,776,510元宁夏宝丰能源集团有限公司(以下简称“本公司”)拟参与该项目的投标。公司在招标项目发布信息中满足受让方的资质要求。公司能否成功获得红墩子煤业60%的股权和1,936,347,765,800元的相关债权,取决于最终投标结果。

2019年9月17日,公司通过沟通方式召开了第二届董事会第25次会议。与会董事通过沟通表决,一致通过了《宁夏红墩子煤炭工业有限公司60%股权及相关债权参与投标议案》,同意参与目标公司60%股权及相关债权的投标,授权公司管理层在董事会决策权限内具体组织参与投标,并就投标事宜签署相关法律文件和合同。

二.交易方基本信息

公司名称:国家电力投资集团宁夏能源铝业有限公司

经济类型:国有控股企业

公司类型:有限责任公司

注册地(住所):宁夏银川市金凤区新昌西路168号

法定代表人:马郭林

注册资本:406,252,930,721万元

主营业务:全面负责宁夏国家电力投资集团有限公司的项目投资、建设、开发、生产经营管理。

大股东名称:国家电力投资集团铝电投资有限公司

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

公司和交易对手之间没有关系。

三.交易目标的基本信息

(一)目标公司的基本情况

公司名称:宁夏红墩子煤炭工业有限公司

经济类型:国有公司(企业)

公司类型:有限责任公司

注册地(住所):银川市滨河新区星河街15号

法定代表人:王易科

注册资本:2亿元

经营范围:煤炭销售。煤炭销售

统一社会信用代码:91640000ma774dmk7a

主要股东及持股比例:国家电力投资集团宁夏能源铝业有限公司持有100%的股份。

(2)交易的对象和类型

交易标的:宁夏红墩子煤炭工业有限公司60%的股权及相关债权1936476518元。

交易类型:股权转让及相关债权。

(3)所有权状态描述

交易标的的产权归属明确,交易对手完全有权处分该产权。没有诉讼、仲裁或扣押、冻结等司法措施,也没有任何阻碍所有权转移的限制。

(4)目标公司的运营

目标公司的资产主要包括弘毅煤矿、红二煤矿和红三煤矿。其中,弘毅煤矿和红二煤矿处于项目建设期,红三煤矿尚未开工建设。目标公司的弘毅煤矿和红二煤矿已经获得国家能源局的项目审批,并与宁夏回族自治区自然资源部签订了《矿业权出让合同》。

(五)目标公司最近一期的主要财务指标

目标公司财务报表于2019年3月31日经具有证券期货业务资格的新永和会计师事务所银川分所审计,出具了无保留审计报告。

截至2019年3月31日,目标公司总资产51.16481亿元,总负债49.559347亿元,所有者权益1.65463亿元。2019年1月至3月,0元营业收入为净利润3954.37万元。

(6)对目标公司的评价

评估机构:中和资产评估有限公司

资格:具有证券期货业务资格。

评估基准日期:2019年3月31日

评估方法:基本资产法

审批(备案)机构:国家电力投资集团有限公司

批准(备案)日期:2019年8月23日

资产评估结果(万元):

净资产价值较账面价值大幅增加的主要原因是目标公司的无形资产(主要是采矿权)增加了33.10%。

交易对手公布的其他重要信息

(1)交易对象的项目编号和转移底价

项目编号:g32019sh1000196

转让底价:22279.5477651万元

(2)其他重要信息

1.交易对手转让产权的相关行为已办理相应手续,并经国家电力投资集团有限公司内部有效决策后批准。

2.交易保证金:拟受让方应在确认受让方成为产权主体投标人的资格后1个工作日内,向产权交易机构指定的银行账户提交6亿元的交易保证金。

3.交易价格支付方式:一次性支付。受让方应当自《产权交易合同》生效之日起2个工作日内,向交易机构指定的账户支付产权交易价款(含交易保证金)和交易手续费。

4.成为目标公司股东后,资本占用成本按照目标公司原计息方式向目标公司股东借款计算。

5.成为目标公司股东后,应按照目标公司在煤炭项目总投资的30%增加注册资本。

6.转让目标公司员工继续就业的要求:根据国家电力投资集团宁夏能源铝业有限公司员工安置计划,员工在股权转让后可以按照员工自愿选择的方式进入目标公司。目标公司的雇员人数是122人。

(3)详见上海联合产权交易所网站:

https://www.suaee.com/f/mprj/detail? id = g 32019 sh 1000196

五、投标的目的及其对公司的影响

公司参与本次招标的目的是增加公司所需自产自供原料的比例,确保公司现代煤化工所需原料的稳定供应。

如果本次招标成功,目标公司将成为公司的控股子公司,其无形资产和在建项目将大幅增加。由于目标公司仍处于建设期,短期内无法为公司带来巨大的利润贡献。

六.风险提示

这次投标的成功是不确定的。公司将及时披露本次招标的进展情况。要求投资者关注投资风险。

七.供参考的文件

公司第二届董事会第25次会议决议。

特此宣布。

宁夏宝丰能源集团有限公司董事会

2019年9月18日

北京快三开奖结果 pk10注册送58 11选5购买 上海时时乐开奖结果 pk10注册

相关新闻

推荐新闻
热门新闻
最新新闻
copyright 2018-2019 mattrule.com 星台信息门户网 Inc. All Rights Reserved.